深圳公安连发18起网贷案件通报 提醒投资人进行登记报案

深圳公安连发18起网贷案子通报 提示出资人进行挂号报案    - 金评媒
 
 

8月2日,深圳市公安局南山分局与福田分局通报了近期辖区内涉嫌不合法集资犯罪与不合法吸收大众存款的的21起案子发展,其间触及网贷组织的案子共有18起。钱富宝、投之家、普银、趣钱、吆鸡理财、金融圈、零钱罐、i财富、壹佰金融、咸鱼理财、五星财富、钱贷网、小金库、买金呗、财富我国、众贷汇、鑫贝通宝、钱爸爸与合年代均被通报涉嫌集资欺诈。深圳市公安局南山分局提示,案子正在进一步处理中,出资人可进行挂号报案。

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深圳国控股权出资基金处理有限公司(钱富宝)

依据深圳市公安局南山分局通报,警方于2018年3月28日对深圳国控股权出资基金处理有限公司涉嫌集资欺诈案立案侦办。警方已对金某鹏(男,39岁)等七名犯罪嫌疑人采纳刑事强制措施,现在南山区检察院已对金某鹏等四人批准逮捕。警方已调取钱富宝渠道的效劳器数据,对首要涉案账户进行查询冻住。警方将继续加大侦办力度,对涉案的关联方和项目方进行查询取证。案子正在进一步处理中。

深圳同盈股权出资基金处理有限公司

2017年2月5日,深圳市公安局南山分局对深圳同盈股权出资基金处理有限公司以涉嫌集资欺诈罪立案侦办,并对该公司首要负责人采纳刑事强制措施。依据上级公安机关协作机制,我局已和谐同盈各分公司、渠道商所在地公安机关对属地涉案人员展开查询作业(其间南京、姑苏、宜兴、扬州、长春、沧州,天津,重庆等地公安机关已立案侦办)。公安机关敦促犯罪嫌疑人到所在地公安机关投案自首。

深圳投之家金融信息效劳有限公司(投之家)

2018年7月14日,警方对深圳投之家金融信息效劳有限公司(投之家渠道)涉嫌集资欺诈案立案侦办,已对公司两名首要负责人采纳刑事强制措施。警方已和谐南山区金融办开设投之家专案账户,一切追回资金均转入该账户,追缴资金待法院判定后依法一致清退,财物处置清退作业将依照公平、公平、揭露方式展开。警方对投之家公司原股东和现股东进行约谈,要求各方期限退回涉案资金。对回绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采纳刑事强制措施。警方已对相关渠道告贷担保方进行约谈,查明担保现实,责令企业和个人担保方实行担保责任。警方已对投之家公司股权收买方和股权改变现实进行查询,进一步核实股权收买和股权改变的状况。警方已责令投之家渠道原公司员工建立财物清退小组对逾期标的进行催收,并将帮忙展开清退作业,对拒不交还的告贷人将依法采纳相关强制措施。已由出资人代表组成自救小组,警方将当令向自救小组通报案子查询发展状况。案子正在进一步处理中。

深圳市中金网金融效劳有限公司(吆鸡理财)

2018年7月22日,警方对深圳市中金网金融效劳有限公司(吆鸡理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。警方已提取渠道效劳器数据,把握公司经营规模。警方已查清公司人员架构状况,并对公司负责人尹某懿等五名高管人员进行约谈,敦促公司建立清退小组,活跃合作警方追赃挽损。警方已对首要涉案人员周某星(男,41岁)采纳操控措施。警方己责令吆鸡理财渠道原公司员工建立财物清退小组对逾期标的进行催收,并将帮忙展开清退作业,对拒不交还的告贷人依法采纳相关强制措施。

深圳发财猪金融效劳有限公司(发财猪)

2018年7月17日,警方对深圳发财猪金融效劳有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。对该公司法定代表人史某斌(男,32岁)依法采纳刑事强制措施。警方已对渠道的效劳器数据进行提取和备份,全面把握出资人的出资数据,出资人不用忧虑出资数据缺失。警方已调取第三方付出渠道交易记载,下一步将结合司法审计,查明资金状况。经查,本案涉案人员胡某周(男,44岁)已被杭州警方依法刑事拘留,深圳南山瞥方将联络杭州警方,查询胡某周的涉案状况。南山警方将加强与相关地办案部分交流,一起推进案子侦办。南山区金融办已注册发财猪涉案资金处置账户,加强对追缴资金的监管,待法院判定后,依法对追缴资金进行处置。

深圳市福迈斯科技有限公司(金融圈)

警方于2018年7月18日对深圳市福迈新科技有限公司(金融圈渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。警方已约谈福迈斯公司负责人,全面了解福迈斯公司清退方案,并责令金融圈渠道原公司员工建立财物清退小组对逾期标的进行催收,警方将帮忙展开清退作业,对拒不交还的告贷人及公司将采纳相关强制措施。警方已提取福迈斯公司后台效劳器数据,延聘专业审计公司对福迈斯公司的效劳器数据进行审计。警方已联合南山区金融办对福迈斯公司的清退作业进行监督。案子正在进一步处理中。

深圳利民网金融信息效劳有限公司(利民网)

南山警方于2018年7月19日对深圳利民网金融信息效劳有限公司(利民网渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。警方对孙某明(男,30岁)等四名首要犯罪嫌疑人采纳刑事强制措施,并将进一步查处相关涉案人员。警方对多个涉案资金账号进行查询取证并查封冻住。四、警方责令"利民网"渠道原公司员工建立财物清退小组对逾期标的进行催收,并将帮忙展开清退作业,对拒不交还的告贷人依法采纳相关强制措施。

深圳市稳通金融效劳有限公司(零钱罐)

201 8年6月28日,警方对深圳市稳通金融效劳有限公司(零钱罐渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。警方已调取效劳器数据和财务数据,全面把握出资人数据,出资人不用忧虑数据缺失。警方已对公司法定代表人陈某(男,46岁)股东陈某劲(男,42岁)采纳刑事强制措施。警方对六个大额告贷企业进行约谈,明确要求欠款企业加速还款发展,六个企业均许诺合作快速清退。下一步警方将结合调取的涉案银行账户和第三方付出数据,托付进行司法审计,查明资金状况。南山区金融办已注册。零钱罐一涉案资金处置账户,一切追回的资金转入该处置账户,加强对追缴资金的监管,待法院判定后对追缴资金依法进行处置。南山警方会当令发布案子发展状况。

深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱)

南山警方于2017年8月14日对深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱渠道)涉嫌集资欺诈案立案侦办。警方已对张某(男,48岁)等九名首要犯罪嫌疑人采纳刑事强制措施,并移送市检察院审查起诉。敦促企业还款,到现在共清退了两期兑付,在警方的敦促下,兑付按方案进行中。案子正在进一步处理中。

深圳市公安局福田分局继续加大对网贷渠道涉嫌不合法集资犯罪的侦办力度,全力做好追赃挽损作业,维护大众合法权益。现在,福田警方现已调取涉案渠道相关数据,清查涉案资金和财物流向。现将相关案子状况通报如下:

i财富

i财富渠道四名犯罪嫌疑人已于7月25日被深圳市福田区人民检察院批准逮捕,现警方正大力推进公司本身展开的财物清算催收作业,请相关出资人活跃参加、合作。

壹佰金融

警方于7月17日对壹佰金融渠道运营方以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对相关涉案人员采纳刑事强制措施。警方对壹佰金融公司原股东和现股东进行约谈,要求各方期限退回涉案资金。对回绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采纳刑事强制措施。

咸鱼理财

警方于6月22日对咸鱼理财运营方深圳中银华融金融控股有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,已对渠道负责人采纳刑事强制措施,案子正在进一步侦办中。

五星财富

警方于7月22日对五星财富运营方深圳五星财富互联网金融效劳有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,已对渠道负责人采纳刑事强制措施,案子正在进一步侦办中。

钱贷网

警方于7月23日对钱贷网运营方深圳市市感融互联网金融效劳有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,渠道负责人已被采纳刑事强制措施,冻住相关涉案账户,案子正在进一步侦办中。

小金库

警方于7月6日对小金库渠道运营方集富(深圳)金融效劳有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦査,相关涉案人员已被采纳刑事强制措施,案子正在进一步侦办中。

买金呗

警方于7月25日对买金呗运营方深圳市盛世黄金股份有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,已查封部分涉案财物,案子正在进一步侦办中。

财富我国

财富我国渠道运营方深圳市财富之家金融网络科技效劳有限公司未在规则时间内对金融监管部分要求的违规事务进行清退,并于7月22日开端出现资金异动。为维护渠道出资人权益,警方已对涉案人员采纳刑事强制措施,冻住,查封相关涉案账户和财物,案子正在进一步侦办中。

众贷汇

警方于7月17日对众贷汇运营方深圳市巨尊互联网金融效劳有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,案子正在进一步侦办中。

鑫贝通宝

警方于7月17日对鑫贝通宝渠道运营方深圳市鑫贝通宝互联网金融效劳有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,案子正在进一步侦办中。

钱爸爸

福田警方于7月11日对钱爸爸渠道运营方深圳市钱爸爸电子商务有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,依法对渠道实践操控人采纳刑事强制措施,对涉案账户进行冻住。警方已提取钱爸爸后台效劳器数据,延聘专业审计公司对效劳器数据进行审计。警方已对相关渠道告贷担保方进行约谈,查明担保现实,责令企业和个人担保方实行担保责任。警方与福田区出资推行署已责令钱爸爸渠道原公司员工建立财物清退小组对逾期标的进行催收,并将帮忙展开清退作业,对拒不交还的告贷人将依法采纳相关强制措施。

合年代

福田警方于2018年7月17日对合年代运营方深圳合年代金融效劳有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,现依法对公司四名犯罪嫌疑人采纳刑事强制措施。警方对已查明的涉案账户进行冻住,并查封五套房产。警方已提取合年代公司后台效劳器数据,延聘专业审计公司对。合年代。后台数据进行审计。

福田警方表明,将深入清查涉案资金和财物流向。为保证案子处理顺利进行,请渠道出资人进行线上挂号,经过合理合法途径反映状况和诉求。

 

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