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上海警方通报:44起P2P平台爆雷案已立案侦查

上海警方通报:44起P2P渠道爆雷案已立案侦办 - 金评媒
 

关于近期频现的P2P暴雷风云,上海公安机关密集通报了一些案子的最新进展。

8月2日晚间,上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌不合法吸收大众存款、集资欺诈的案子,均触及各类互联网金融点对点假贷渠道(P2P渠道)。

详细来看,上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共通报了44起案子。依据通报,44起案子基本上是相关公司经过建立线下门店及线上理财渠道,在全国范围内向社会不特定大众不合法吸收大众存款,在发生巨大资金缺口后,导致无法兑付出资人本息。上海公安机关已对各案子立案侦办,违法嫌疑人也多被依法采纳刑事拘留办法,相关案子正在进一步查询中。

关于案子中触及的出资受损大众,上海公安机关表明,请带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至自己户籍所在地或实践居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

附上海市公安局各分局通报情况:

1.浦东(12起)

近期,上海市公安局浦东分局对11起涉嫌不合法吸收大众存款、1起涉赚集资欺诈罪的案子立案侦办,案子情况通报如下:

2018年6月27日,上海盐商集团有限公司实践操控人吴某至公安机关投案,称公司经过建立线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财渠道,在全国范围内向社会不特定大众不合法吸收大众存款,已发生巨大资金缺口导致无法兑付出资人本息,上海市公安局浦东分局敏捷立案侦办。现在,违法嫌疑人吴某已被依法采纳刑事拘留办法,案子正在进一步查询中。

2018年6月29日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海持富金融信息效劳有限公司(“贸金所”渠道)涉嫌集资欺诈罪立案侦办。现在,公司渠道实践负责人单某等人已被依法采纳刑事强制办法,案子正在进一步侦办中。

2018年7月3日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海嵌纳金融信息效劳有限公司(“优储理财”渠道)渉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,公司实践负责人袁某等人已被依法采纳刑事强制办法,案子正在进一步查询中。

2018年7月4日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海宜勇财物办理有限公司(“小沙僧”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立罪侦办。现在,公司渠道实践负责人张某已被依法采纳刑事强制办法,案子正在进一步查询中。

2018年7月11日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海步荣财物办理有限公司(“鑫荣咖”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,该公司法定代表人李某已被依法采纳刑事强制办法,案子正在进一步侦办中。

2018年7月13日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海蓬旭金融信息效劳有限公司(“柚子理财”渠道)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步侦办中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对国联未来财物办理有限公司(“赶钱网”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步查询中。

2018年7月17日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海永利宝网络信息科技有限公司(“永利宝”渠道)、上海瀟谦互联网金融信息效劳有限公司(“火理财"渠道)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步侦办中。

2018年7月19日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海森舟互联网金信息效劳有限公司(“伟人理财”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,公司实践负责人梁某已被依法采纳刑事强制办法,案子正在进一步查询中。2018年7月23日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海合盘金融信息效劳股份有限公司(“合盘金服”渠道)、孚汇财物办理(上海)有限公司(“孚汇财富”渠道)、上海豪沃金融信息效劳有限公司(“金蜂财富”渠道)、岭尚(上海)科技网络有限公司(“网格金服”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,上述公司渠道实践负责人周某已被依法采纳刑事强制办法,案子正在进一步侦办中。

2018年7月27日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海玉湖出资集团有限公司涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。经查,2014年5月起,违法嫌疑人胡某伙同他人,在未经国家有关部门同意的情况下,经过建立“岳卿財富”线下门店及"惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财渠道,向社会不特定大众不合法募集资金。现在,公司渠道实践负责人胡某等人已被浙江省杭州市江干区公安机关依法采纳刑事强制办法。

2018年7月31日,上海市公安局浦东分局依据大众报案,对上海龙响网络科技有限公司(“沪丰金服”渠道)涉嫌不合法吸收大众罪立案侦办。现在,案子正在进一步查询中。

公安机关请上述12起案子中触及的出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至自己户籍所在地或实践居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

2.松江(2起)

2018年6月28日,上海市公安局松江分局依据大众报案,对邑杰金融信息效劳(上海)有限公司(邑民金融渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现已对违法嫌疑人张某某等2人采纳刑事强制办法。

现在,公安机关正对此案展开全力侦办,最大极限拯救出资人丢失。请本案出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至户籍所在地或居住地公安机关报案,挂号信息、供给证明资料,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

2018年7月2日,上海市公安局松江分局依据大众告发,对上海驹秀网络科技有限公司(金蛐蛐渠道)涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。

现在,公安机关正对此案展开全力侦办,缉拿违法嫌疑人,最大极限拯救出资人丢失。请本案出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至户籍所在地或居住地公安机关报案,挂号信息、供给证明资料,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

3.杨浦(4起)

近期,上海市公安局杨浦分局对4起涉嫌不合法吸收大众存款的案子立案侦办,案子情况通报如下:

2018年6月20日,上海市公安局杨浦分局依据大众报案,对上海成雨出资控股集团有限公司(“钱妈妈”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对公司高管王某等6名违法嫌疑人依法采纳刑事强制办法。现在,案子正在进一步查询中。

2018年6月26日,上海市公安局杨浦分局依据大众报案,对上海中吴财富出资办理集团有限公司(“中吴财富”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对公司负责人高某依法采纳刑事拘留强制办法。现在案子正在进一步查询中。2018年7月5日,上海市公安局杨浦分局依据大众报案,对萨飞出资办理(上海)有限公司(“萨飞本钱”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步查询中。

2018年7月25日,上海市公安局杨浦分局依据大众报案,对上海博节金融信息效劳有限公司(“博节金融”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步查询中。

公安机关请上述4起案子中出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至户籍地或许居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

4.长宁(1起)

2018年7月13日,依据大众告发,上海市公安局长宁分局对辰仕沣金融信息效劳(上海)有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对胡某等多名违法嫌疑人依法采纳刑事强制办法。现在,案子正在进一步查询中。

现初步查明,辰仕沣公司经过“优衔金融”APP,虚拟出资项目,以高额年化收益率为钓饵,在线上出售“YX交易金融”理财产品,向社会不特定大众不合法募集巨额资金,涉嫌不合法吸收大众存款违法。

公安机关请本案出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至自己户籍所在地或实践居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

5.黄浦(5起)

近期,上海市公安局黄浦分局对5起涉嫌不合法吸收大众存款的案子立案侦办,案子情况通报如下:

2018年6月27日,上海市公安局黄浦分局依据大众报案,对上海聚诚致信网络科技有限公司(米袋计划)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦査。现在,公司法定代表人昝某等人已被依法采纳刑事拘留强制办法,公安机关正在对此案展开全力侦办。

2018年6月28日,上海市公安局黄浦分局依据大众报案,对上海桢曦金融信息效劳有限公司(花木金融)涉嫌不合法吸收大众存款立案侦办。现在,公司主要高管刘某等人已被依法采纳刑事拘留强制办法,公安机关正在对此案展开全力侦办。

2018年7月13日,上海市公安局黄浦分局依据大众报案,对上海安民互联网金融信息效劳有限公司(华泰金融)涉嫌不合法吸收大众存款立案侦査。现在,公司高管方某等人已被依法采纳刑事强制办法,公安机关正在对此案展开全力侦办

2018年7月20日,上海市公安局黄浦分局依据大众报案,对百荣金融信息效劳(上海)有限公司涉嫌不合法吸收大众存款立案侦査。现在,公安机关正在对此案展开全力侦办。

2018年7月23日,上海市公安局黄浦分局依据大众报案,对上海汉州互联网信息效劳有限公司(坚果理财)涉嫌不合法吸收大众存款立案侦办。现在,公司高管王某已被依法采纳刑事强制办法,公安机关正在对此案展开全力侦办。

公安机关请上述5起案子中所触及的出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至户籍地或许居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

6.静安(4起)

近期,上海市公安局静安分局对4起涉嫌不合法吸收大众存款的案子立案侦办,案子情况通报如下:

2018年6月22日,上海市公安局静安分局依据大众报案对上海融腾金融信息效劳有限公司(“小诸葛渠道”)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对公司法定代表人王某等人依法采纳刑事强制办法。现在,经上海市静安区人民检察院同意,已对违法嫌疑人王某等四人以涉嫌不合法吸收大众存款罪执行逮捕。现案子正在进一步查询中。

2018年6月27日,上海脉麟金融信息效劳有限公司的法定代表人于某因公司经过线上“抢钱通”理财渠道在全国范围内向不特定大众吸收存款,已发生巨大缺口无法兑付,向公安机关投案自首。上海市公安局静安分局依法立案侦办。现在,经上海市静安区人民检察院同意,已对违法嫌疑人于某以涉嫌菲法吸收大众存款罪执行逮捕,现案子正在进一步查询中。

2018年7月23日,上海市公安局静安分局依据大众报案,对上海峰堑信息科技有限公司(“翡翠岛”理财渠道)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对违法嫌疑人蔡某等四人依法采纳刑事强制办法。现在案子正在进一步查询中。

2018年7月24日,上海市公安局静安分局依据大众报案,对上海贇中财物办理有限公司(“投米乐”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对公司实践操控人方某采纳刑事强制办法。现在案子正在进一步查询中。

公安机关请上述4起案子中所触及的出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资转账凭据等有关资料至户籍地或许居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

7.闵行(2起)

依据大众告发,上海市公安局闵行分局于2018年7月26日,对上海鼎夕金融信息效劳有限公司(“快点理财”)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对实践运营人宋某依法采纳刑事强制办法。现在,案子正在进一步查询中。

公安机关请本案出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至户籍所在地或居住地公安机关报案,挂号信息、供给证明资料,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

依据大众告发,上海市公安局闵行分局于2018年6月27日,对微积金互联网金融效劳(上海)有限公司(“微积金”)以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对叶某等多名违法嫌疑人依法采纳刑事强制办法。现在,案子正在进一步查询中。

公安机关请本案出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至户籍所在地或居住地公安机关报案,挂号信息、供给证明资料,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

8.奉贤(2起)

2018年7月18日,上海市公安局奉贤分局依据大众报案,对上海裕乾金融信息效劳有限公司(线上渠道为“聚财猫”)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,公司实践操控人薛某已被依法采纳刑事强制办法。现在案子正在进一步查询中。

公安机关请本案出资受损大众携帯自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至户籍地或许居住地公安机关,合作公安机关展开查询取证作业并请依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

2018年7月20日,上海汴盛金融信息效劳有限公司(线上渠道为“金吉祥宝”)实践操控人李某向公安机关投案自首,称公司在全国范围内向社会不特定大众不合法吸收大众存款,已发生资金缺口导致无法兑付出资人本息。上海市公安局奉贤分局敏捷立案侦办。现在,公司实践操控人李某已被依法采纳刑事强制办法,案子正在进一步查询中。

公安机关请本案出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转

账凭据等有关资料至户籍地或许居住地公安机关,合作公安机关展开查询取证作业并请依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

9.虹口(6起)

近期,上海市公安局虹口分局对6起涉嫌不合法吸收大众存款的案子立案侦办,案子情况通报如下:

2018年6月28日,上海市公安局虹口分局依据大众报案,对上海金庞金融信息效劳有限公司(“禧龙来”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现案子正在进一步骤査中。

2018年7月9日,上海市公安局虹口分局依据大众报案,对上海聚胜出资办理有限公司(“聚胜财富”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦査。现案子正在进一步骤査中。

2018年7月11日,上海市公安局虹口公安分局依据大众报案,对上海银砖金融信息效劳有限公司(“多融理财”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现案子正在进一步查询中。

2018年7月17日,上海市公安局虹口分局依据大众报案,对上海帅安财物办理有限公司(“随取宝”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对公司负责人陶某依法采纳刑事强制办法。现案子正在进一步查询中。

2018年7月19日,上海市公安局虹口分局依据大众报案,对上海傲系金融信息效劳有限公司(“慠鸣宝”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现案子正在进一步查询中。

2018年7月26日,上海市公安局虹口分局依据大众报案,对深圳前海云轩互联网金融效劳有限公司(“首投理财”渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦査。现案子正在进一步骤査中。

公安机关请上述6起案子中出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至自己户籍所在地或实践居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

10.普陀(6起)

近期,上海市公安局普陀分局对6起涉嫌不合法吸收大众存款的案子立案侦办,案子情况通报如下:

2018年6月27日,上海卓妍出资办理有限公司法定代表人周某向公安机关投案自首,称其公司经过建立“金球所”理财渠道,在全国范围内向社会不特定大众不合法吸收大众存款,已发生巨大资金缺口导致无法兑付出资人本息。上海市公安局普陀分局敏捷立案侦办。现在,违法嫌疑人周某已被依法采纳刑事拘留办法,案子正在进一步查询中。

2018年6月29日,上海市公安局普陀分局依据大众报案,对溪安(上海)网络技术有限公司(“溪安金服”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步查询中。

2018年7月5日,上海市公安局普陀分局依据大众报案,对上海旌翀出资咨询有限公司(“靓钱宝”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,并对该公司法定代表人唐某依法采纳刑事强制办法。现在案子正在进一步查询中。

2018年7月12日,上海市公安局普陀分局依据大众报案,对金砖世界出资有限公司(以下简称“金砖世界")涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。经查,2013年7月起,违法嫌疑人郑某在北京注册成立“金砖世界”并在上海建立运营总部后,招募人员在全国建立“金砖财行”理财门店及设“掌悦理财”、“多融理财”等线上理财渠道对外不合法募集资金。现在,案子正在进一步查询中。

2018年7月13日,上海市公安局普陀分局依据大众报案,对上海林莱金融信息效劳有限公司(“鑫龙金服”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步查询中。

2018年7月20日,上海市公安局普陀分局依据大众报案,对上海应文出资办理有限公司(“应文出资”理财渠道)涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办。现在,案子正在进一步查询中。

公安机关请上述6起案子中出资受损大众带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关资料至自己户籍所在地或实践居住地公安机关挂号、报案,合作公安机关展开查询取证作业,并依法表达诉求,不参加各类不合法集合活动。

 

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