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“鑫圆系”崩盘再次警示:共享经济、区块链极易被骗子利用

“鑫圆系”崩盘再次警示:同享经济、区块链等新词极易被骗子包装使用 - 金评媒
 
 

“国家同享经济立异买卖演示中心杨志伟先生没什么可牛的,只不过是在国务院相关部分工作室正式接受了录用罢了!他所担任的我国同享经济公益基金办理委员会上方悬挂的是国徽罢了!他的志趣是精准帮扶1000万人罢了!” 

上一年年末,四川内江40岁的黄利华第一次听朋友讲到“国家同享经济途径”的营销返利形式后,细心的她上网查找到以上信息。途径创始人杨志伟与商界大佬们的一张张合影、网上漫山遍野的宣扬,让她忽然觉得一扇财富的大门向自己打开了,本年1月10日,她向指定账户转了11700元。

依据网上宣扬的返利形式,黄利华的这笔投入,每天能返利万分之六,而且还能定时提现。“至于详细是什么项目不清楚,只知道能赚钱。”

可是,她并没有比及提现的这一天,“钱刚打曩昔十来天就传闻公司的头儿被抓了。”现在,她接受了实际——出资打了水漂,看上去很牛的杨志伟,其实是个骗子。

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被警方扣押的部分涉案车辆。 (图片由受访者供给)

私挂国徽充门面 

杨志伟扯了一张多大的“皋比”?

杨志伟频频现身各类论坛、会议,一方面“兜销”自己关于同享经济的“高论”,另一方面寻机“蹭照”,被其“蹭照”的不乏来自国内外的很多业界“大佬”

两年前,杨志伟的名字还并不为大众所知。2016年,跟着“国家同享经济立异买卖演示中心”“我国同享经济公益基金办理委员会”横空出世,杨志伟成了红极一时的“同享经济领军人物”。 

他声称,总部坐落成都的“国家同享经济立异买卖演示中心”是我国仅有一个国家级的消费增值途径,其建造方案由国家展开和变革委员会出资研讨所调研和编制,授权“我国同享经济办理集团有限公司”进行监督、办理,并由他自己担任董事长。 

为了显现“买卖演示中心”的合法性和权威性,杨志伟专门跑到北京有关部委门口,经过各种途径与有关领导合影。他还在成都举行“高端大气上档次”的发动仪式、授牌仪式,建立所谓的“战略指导委员会”并颁发聘书。

更为夸张的是,坐落成都高新区通威大厦内的工作地址,前台还挂起了一个大大的国徽,假充“国字号”布景。 

杨志伟和团队还深谙宣扬之道。一方面,他在一些媒体上一再露脸,以同享经济业界专家身份宣布观念;另一方面,“同享经济途径”有专门的网站、微信大众号及其他自媒体途径账号,及时报道、转载杨志伟的新闻。 

他还频频现身各类论坛、会议,一方面“兜销”自己关于同享经济的“高论”,另一方面寻机“蹭照”,被其“蹭照”的不乏国内外的很多业界“大佬”。 

这些“凑热闹”的相片在宣扬中被描绘为“密切沟通”,一些含糊抓拍的相片被描绘为“亲热合影”。 

阅读这些宣扬同享经济途径的文章和视频能够发现,内容不外乎三类:一是解说“同享经济”是国家战略;二是刻画杨志伟的同享经济引领者位置;三是介绍运作形式召唤大家参加途径。资料中很多引证领导人说话、政策文件和经济学术语,逻辑和概念适当“唬人”。

此外,2016年以来,杨志伟还以“国家同享经济途径”名义,在全国多个城市举行“同享经济大会”“同享经济论坛”“同享经济发布会”“同享经济招商会”等活动,并举行了多场“同享经济演唱会”全国巡演,其间不乏知名掌管人和文娱明星为他“站台”,进一步印证了他的“强壮实力”。 

经过这样的多维打造,杨志伟名声越来越响,拥戴者遍布全国乃至海外。而他一手操刀的“国家同享经济途径”也迅猛展开,相继建立起房产、建材、装饰、矿藏、加油卡、珠宝、粮油、酒业等30条工业链的工业中心,并以“消费返利”形式广泛展开业务。 

可是,就在本年1月22日,四川省眉山警方发布音讯称,杨志伟等人因涉嫌不合法安排、领导传销,已被依法采纳刑事强制措施。 

就在众声哗然时,还有“国家同享经济途径”工作人员在各大微信群、QQ群里“驳斥谣言”。

“期盼杨董提前发声,重振同享雄风,提振会员决心。”在杨志伟被公安机关采纳刑事强制措施两周今后,仍有不少“同享家人”经过微信大众号等途径发声支持他,并“期待国家同享经济途径平安归来,从头起航!”

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1月22日,警方在杨志伟家中固定部分依据。

剥开层层套路

“消费返利”实为“庞氏圈套”

途径称,其盈余来历首要有银行利息、出售获利、本钱出资,以及南海9万亿吨页岩油开采权、雅安储藏价值9000亿的汉白玉开采权……

“国家同享经济途径”怎样运作?杨志伟首先从理论上做了衬托:同享经济即同享资源、同享财富,进步资源使用率,并从中取得报答。企业获利可按不同层次和不同比例同享给消费商和推进消费的推行者,消费转化为出资、出资成为本钱,都参加商场分配。这套看似赋有逻辑的理论的完成,就是所谓的“消费返利”。

曩昔两年,杨志伟以四川鑫圆网络科技有限公司等途径及其所属各地分支安排为纽带,撮合全国各地上百名区域主干,在全国范围以“兴鑫圆”“金鑫圆”“中联鑫圆”等字号很多注册空壳公司,建立线上消费返利的“同享商城”。

在这个“国家同享经济途径”上,会员一切消费只需投入11.7%的钱就能够享受消费额100%的积分返还(或称分红),1个积分等于1元人民币,返还规矩为:每天依照消费金额的万分之六进行积分返还,经过约4年半时刻全额回来。

例如,会员经过途径认购一套100万元的房产,只需向途径出资11.7万元,则每天返还100万元的万分之六即600个积分,每个月1.8万个积分,约4年半的时刻就可返还100万个积分。过程中积分只需满100个就可提现。适当于4年半的收益为8.547倍。

而这仅仅静态收益,会员假如引荐别人参加还可取得5%的“直推奖”和2%的“直接奖”,适当于动态收益,进而构成了三级分销的“太阳线型”形式。一同,途径在全国各地实施工业链和区域并行的署理准则,到案发,途径现已展开了30个工业中心。“每个工业中心就适当于一个运营商,要拿运营权就要交600万元的门槛费。拿到工业中心运营权后,又继续找区域署理、大区署理、省级署理、市级署理、区县署理,按署理等级收取数十万元不等的署理费,并实施会员展开奖赏。”担任侦办本案的眉山市公安局经侦支队支队长刘辉说。

如此高额的返还收益从哪里来?途径称,其盈余来历首要有银行利息、商城广告费、出售获利、署理费、股权、会员费、品牌价值、公司上市、本钱运作收益、积分买卖、实体造血、中联影视IMAX广场、本钱出资,以及南海9万亿吨页岩油开采权、雅安储藏价值9000亿的汉白玉开采权……

在这些惊人的引诱之下,很多参加者趋之若鹜,经过层层展开,会员散布全国31个省市区,乃至还有部分会员来自境外。警方供给的数据显现,到案发时,“鑫圆系”公司在全国已展开会员账户达22万余个,触及金额102亿元。

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鑫圆系层级联系图。

“讲个故事来赚钱”

几个网络传销内行的诡计

杨志伟称,按途径返利形式,在不做实体的状况下能撑4年半。但事实上,“鑫圆系”在案发前已接近崩盘:首要账户资金大幅缩水,无力兑现此前的积分提现许诺

杨志伟何许人也?他自称“最年青的副部级领导”,有“政治布景”,是“红顶商人”,实际上仅仅一名从20世纪90年代末开始在浙江从事修建和餐饮行业的商人,文化程度也只需大专。

他团队中的庄健则是一名网络传销的资深“业内人士”,曾参加过“云联惠”网络传销。在警方的审问中,庄健声称自己发现“云联惠”资金链有开裂的痕迹,花了十多万元请来一名数学家,计算出一个“永不崩盘”的所谓“莫比乌斯循环”式的无限循环形式,即以11.7的系数招引资金进入,经过不断吸资、返利的循环,完成宽进窄出,达到资金的堆集,且这种“永不崩盘”的形式能躲避“庞氏圈套”的冲击。

最初,庄健带着这一“研讨成果”找到“云联惠”喽罗黄明,要求以技能入股,遭到黄明拒绝后,他便找到杨志伟协作。

工商办理专业身世的斯孝正则是“鑫圆系铁三角”中重要的办理人员,他在网络公司从业多年,深谙P2P网络技能以及网络途径建立,并声称“这样的形式只需能在短时刻内做到1000万人以上,政府就不会冲击。”

2016年,三人一拍即合,决议一同“讲个故事给大家来赚钱”,要打造我国最大的网络消费返利途径,誓将“云联惠”“踩扁”。很快,他们建起了办理防护度极高的途径,技能人员中乃至有结业于日本早稻田大学的博士。 

记者查询发现,“鑫圆系”的主干成员悉数是网络传销的“老运发动”,其间不乏参加过“五行币”“万家购物”的人员。这些人员都具有极强的反侦办认识,在归案后,仍辩称自己从事的是“同享经济”。 

近日,当记者在丹棱县看守所见到杨志伟时,他称“同享经济正本就是国家倡议的,我兴办的同享经济商城的品牌价值不亚于淘宝、京东”,还称“不知道这是传销,传销要关一屋子人,约束人身自由,我底子没有。” 

他还称,依照途径的返利形式,在不做实体的状况下能撑4年半。但事实上,“鑫圆系”在案发前现已接近崩盘。 

2017年7月,当警方开始注意到“鑫圆系”时,其首要账户上的资金还有30多亿。到本年1月,首要账户上的资金只需9亿。警方侦办还发现,曩昔途径的提现规矩是每满100积分就能百分之百提现,到2018年1月,规矩现已变成满500个积分才能提现80%,其余20%积分只能在网上商城购物。而所谓的网上商城在案发前几乎没有产品出售。警方还把握到,杨志伟被抓后,他的手下还紧迫租借了仓库,收购大批产品堆积进去。“这一行为显着是为了‘洗白’。”刘辉说。

警方经过侦办还发现,杨志伟自称是我国文联影视中心部属企业中联影视集团有限公司总裁,实为假充。他所称的“央企”“我国农副产品买卖集团股份有限公司”和“我国同享经济办理集团有限公司”均为虚构。他声称的页岩油和汉白玉协作开发均为捕风捉影。一同,“鑫圆系”在全国注册了上千家空壳公司,大举展开下线会员牟取暴利。

“鑫圆系”圈到的102亿资金流向何处了?眉山警方标明,现在侦办状况标明,约60%资金用于返利;很多资金用于购买豪车,到现在已扣押了47台豪车,其间包含劳斯莱斯幻影、宾利等,这些都用于奖赏在传销中发挥作用显着的成员;为了扯大“皋比”,公司在成都的黄金地段租用了写字楼,装饰及租金开支了上千万;后期,因为想“洗白”转向实体,还花了好几个亿购买了房地产;还有适当一部分资金去向不明,声称对外出资失利。

传销新变种迷惑性极强

大众进步警觉、监管更要跟上

相较于传统传销,“鑫圆系”的网络传销形式更具迷惑性,但不论形式怎样变,其拉人头、分盈利,敛取民间资金,经过不断展开下线的攫取不合法利益的实质是共通的

现在,以杨志伟为首的51名违法嫌疑人因涉嫌安排、领导传销活动被依法移送检察机关审查起诉。 

眉山市公安局局长罗毅说,“鑫圆系”特大网络传销案是四川省建省以来涉案金额最大、扣押资产最多、触及地域最广、触及人员最多的经济案子。“‘鑫圆系’打着国家途径的旗帜,严重败坏了党和政府的形象,该安排没有任何经济实体,安排和会员的收益均来自参加者的入会资金,其运作形式是典型的庞氏圈套,涉嫌传销等违法活动,社会危害性极大。”

案子虽已成功告破,但仍有许多问题值得反思。 

如此一个惊天圈套,为何能在一年多时刻里大行其道,而且招引了很多名人为其站台? 

眉山警方标明,变种的新式网络传销形式极具迷惑性。“曩昔传统传销的显着特征是约束人身自由,现在是经过网络、手机APP、微信展开下线;其次‘鑫圆系’的噱头十分新,以同享理念包装;再次,牌子十分大,竟打着国家旗帜展开活动。”刘辉说,跟着经济社会不断展开,涌现出一些新的经济形式,产生了一些新的经济概念,许多人借这些名义挂羊头卖狗肉、偷换概念,此前其他地方还打掉过以“协作养老”“协作稳妥”等为名的传销安排。 

刘辉说,“鑫圆系”的另一迷惑性在于它所采纳的是“太阳线型”传销形式。“不同于传统传销的双轨制、几何倍增式、金字塔式以及极差式的安排架构,新形式包含总部在内,构成的下线联系不超越三层,其意图就在于躲避传销罪名。可是不论形式怎样变,其拉人头、分盈利,敛取民间资金,经过不断展开下线的方法攫取不合法利益的实质是共通的。‘鑫圆系’直接展开的会员和人头早已超越三层。”他说。 

有关法令专家还指出,近年来,“五行币”“云联惠”“鑫圆系”等新式网络传销违法层出不穷,还暴露出监管的缺失。 

尽管公然悬挂国徽、处处打着“国家战略”名号,但记者在全国统一社会信用代码信息核对系统中,“国家同享经济立异买卖演示中心”和“我国同享经济办理集团有限公司”均不存在。所谓“同享经济立异买卖演示中心”的同意单位国家展开和变革委员会出资研讨所及高技能工业司,别离于2017年2月15日和2017年4月14日都在各自官网声明与其无关。一同,所谓“我国同享经济公益基金”的授权方国务院参事室也在2017年8月17日声明其为冒名,提示大众注认辨认。 

“相关部分只需稍加核实便能发现这是显着的不合法安排,但实际中却长时刻无人监管。”四川大学法学院副院长刘昕杰说。他还指出,同享经济、区块链等新经济词汇其实十分专业,在日常日子中被泛化使用后,极易成为违法者标榜的时尚外衣。普通百姓对这些概念的辨识度不高,有关机关应该主动背负监管职责,提示老百姓有用辨认新经济形式和违法违法行为,防止大众受骗。

西南财经大学西财智库首席专家汤继强还指出,出资的收益与危险是对等的,大众要绷紧这根弦,但凡许诺超高预期收益的项目,一定要多问几个为什么,尤其是拿着红头文件、打着国家机关的旗帜为自己背书增信的行为,一定要进行核实。

谈论

网络传销遮盖性更强,冲击不能刻舟求剑

新华每日电讯记者 吴光于

近年来,跟着互联网经济快速展开,依托互联网繁殖的网络传销违法活动呈大幅上升态势。不法分子打着所谓“多层分销”“虚拟钱银”“同享经济”“消费出资”“爱心协作”等名义不合法从事传销活动,对国家经济安全及社会安稳形成极大要挟。

互联网年代规划巨大的网民群体给网络传销违法供给了充沛的空间,触及人员和违法金额往往呈几何级数倍增,能极快完成跨过省界乃至国界的腾跃延伸。 

近两年来,四川省眉山市公安机关就先后侦破了“五行币(五化联盟)”“鑫圆系”两个触及全国多个省份、涉案金额超亿元的特大网络传销违法案子。

网络传销较之传统传销隐蔽性更强。传销违法安排使用微信等网络宣扬、宣扬本钱运作,其展开下线、流通资金、获取收益等操作悉数网络化,违法安排上下线之间已达到互不认识、互不见面的境地,违法分子可躲在幕后指挥操作,无须走到台前对受众“洗脑”。

很多案子标明,由网络传销引发的危险,现已由经济安全范畴向社会安稳、国家安全范畴传导。

传统传销违法和前期网络传销违法活动中,因作案方法相对简略、参加人员相对较少,违法分子绝大部分能被冲击查处,一般参加人员在参加过程中或在相关部分训诫教育下,基本能及时认清本身参加传销违法活动实质。但因为网络传销违法遮盖性更强、参加人员增长迅猛,部分参加人员无法在短期内看清传销活动实质,将本身视为合法安排的“信徒”或许其他违法的受害者,经过各种途径走上“维权”之路,产生打乱社会秩序、危害社会安稳的危险危险。

如“五行币”系列案子中,违法安排神化喽罗张健,打出“爱国就爱‘五化联盟’”“爱国就爱张健和‘五行币’”的标语,一同借境外势力进行大举炒作,安排参加人员在多个省份展开不合法活动;“鑫圆系”案子中,违法安排声称其运营形式合法,乃至经过在总部公司前台大厅悬挂国徽等手法,掩盖其违法行为、欺骗大众,形成恶劣的社会影响。 

网络传销要挟巨大,仅靠公安机关的事后冲击远远不够。新形势下,加强社会面的教育防备、完善立法、加强对互联网运营活动的监管,缺一不可。

面临当时许多新经济概念,许多大众易被谎话遮盖误导,而各地对经济违法的宣扬远远落后于不法分子对网络传销的包装与宣扬。各地方党委政府应坚决扛起职责,公安、工商、金融监管、金融安排等部分一起参加,深度提醒网络传销的丑陋实质,进步大众的防备认识。

当时,互联网金融因为正处在立法不完善、监管存缺失的展开初期,客观上给网络传销供给了繁殖土壤。因而,完善电子商务立法系统、完善网络出资理财法令监管系统也火烧眉毛。与此一同,还应构筑方便高效的法律司法联动机制。监管安排与司法机关之间要建立24小时全天候、360度全方位、跨地域、跨部分、跨工业,信息同享、方便高效、无缝对接、有机联接的冲击传销的监管法律司法协作体系和机制。

多起案子标明,跨境网络传销因为传销安排人员身份、躲藏地和服务器往往处于境外,加强对外协作,对冲击跨境网络传销也至关重要。

 

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