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韩国最高金融监管机构开启对加密货币交易的调查

加密探针

韩国最大的金融监管机构正与检察官合作,扩大他们对国内加密货币交易运营商的调查。周日韩国时报援引金融服务委员会(FSC)官员的话称:

在金融监督处(FSS)和检察机关要求解决日益严重的反洗钱合规问题以及可能滥用加密货币进行洗钱和欺诈之后,FSC正在研究交易所在当地银行开设的公司账户。

当政府在1月底推出实名制时,应该停止使用公司账户进行加密交易然而,到目前为止,所有加密账户中只有30%韩国监管机构对加密货币交换的调查被转换为实名账户

能够发行实名账户的六家银行选择仅服务于该国最大的加密交易所:Upbit,Bithumb,Coinone和Korbit。尽管如此,并不是所有交易所的账户都被转换为实名账户。另外,所有中小型交易所都继续使用公司账户进行加密交易。

监管机构称,公司账户的使用可能导致欺诈行为,例如Coinnest最近看到的Coinnest公司首席执行官被指控贪污。尽管银行已经将其账户转换为实名账户,但韩国最大的加密交易所Upbit也正在调查中

与其他国家合作

韩国监管机构对加密货币交换的调查韩国一直在讨论与其他国家就加密货币法规进行合作。最近在匈牙利举行的国际证监会组织委员会(IOSCO)董事会和年度股东大会上,FSC副主席Kim Yong-beom与主要国家监管机构讨论了加密货币问题。会议强调,IOSCO需要在加密货币和ICO监管方面进行合作。

“韩国时报”援引FSC的一位官员的话说:

FSC正在与其他国家的当局合作。我们最新的调查结果显示,国内交易所伪造了资产负债表和欺骗投资者。FSC正在检查Upbit的计算机系统,检察官和FSS对交易所的虚拟货币持有情况进行审计。

与此同时,新的FSS行长尹锡和最近表示,他将考虑放宽对国内加密货币交易的规定,理由是“加密货币有一些积极的方面”。

你如何看待韩国监管机构扩大对加密交易所的调查?请在下面的评论部分告诉我们。

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