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前实控人涉嫌非吸130亿被逮捕,缤纷贷称“没有任何关联”

5月24日,济南市互联网金融协会(下称“互金协会”)发布《济南市互联网金融协会关于网贷机构整改验收状况的通报》。

 

通告表示,自国度互金整治办发布《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验出工作的告诉》以来,全国P2P网贷机构进入整改验收阶段。目前,济南市各P2P网贷机构也正在积极停止整改以备反省验收。通告表示,济南市曾经有十家网贷平台进入拟请求验收名单。目前,十家网贷平台进入拟请求验收名单,辨别爲:

 

山东省华众金融信息效劳无限公司(华众金服)

 

山东蓝色经济金融信息效劳无限公司(蓝色金服)

 

济南君安泰投资无限公司(中国钱庄)

 

济南缤纷五洲网络信息效劳无限公司(缤纷贷)

 

山东丁丁金融信息征询效劳无限公司(丁丁金服)

 

济南合会金融软件效劳无限公司(合汇贷)

 

山东宝来投资无限公司(宝来金融)

 

帮客普惠信息征询无限公司(帮客普惠)

济南财雨网金融软件效劳外包无限公司(财雨网)

 

山东瀛云经济信息效劳无限公司(景云金融)

 

值得留意的是,这十家平台中,中国钱庄、宝来金融、财雨网等五家公司尚未正式上线银行存管

 

十家平台中,体量最小的当属缤纷贷。缤纷贷官方网站显示缤纷贷上线工夫是2014年5月,官网披露的4月份运营数据显示,平台累积注册人数爲197人,累计借贷金额20.55万元,借贷笔数10笔,累计爲用户赚取6.6元。

 

前实控人涉嫌非吸130亿被拘捕,缤纷贷称“没有任何关联”1

缤纷贷官网截图

 

上线四年多工夫,注册人数缺乏200人,缤纷贷的业务规模简直可以疏忽不计。

 

另外,值得投资者关注的是,工商注销材料显示,缤纷贷运营主体是济南缤纷五洲网络信息效劳无限公司(下称“缤纷网络),股东辨别是谭炳杰、武宜岩和山东鉴赏天下文明传媒无限公司,三名股东持股比例辨别爲40%、40%、20%。

 

工商注销材料显示,缤纷网络的股东信息在2018年3月13日刚刚发作变卦,缤纷五洲集团无限公司爲公司股东之一。

 

而缤纷五洲集团无限公司的股东辨别是旌逸集团无限公司和傅光星,其中旌逸集团以9500万的出资爲缤纷五洲就团无限公司的控股股东。

 

需求投资者进步警觉的是,旌逸集团实践控制人孔祥友刚刚因涉嫌合法吸收大众存款高达130亿元,而遭到了上海市普陀公安分局的拘捕。

 

前实控人涉嫌非吸130亿被拘捕,缤纷贷称“没有任何关联”2

 

前实践控制人涉嫌合法吸收大众存款,缤纷贷的投资风险也引发投资者的关注。缤纷网络也在24日、25日在其官网及济南互金协会官网对此事停止了阐明。

 

“2017年7月上海旌逸计划收买缤纷五洲集团无限公司商业地产项目(缤纷五洲集团无限公司运营范围商业地产、酒店、金融等板块),其中缤纷贷不在收买范围之内。上海旌逸集团无限公司没有实践领取资金,收买失败,目前曾经在走司法顺序。”缤纷网络表示,上海旌逸集团从未参与过缤纷贷的运营和管理,缤纷贷与上海旌逸集团没有任何关联。

 

此外,取代缤纷五洲集团无限公司成爲缤纷网络股东的山东鉴赏天下文明传媒无限公司法人代表爲孔令成,而上海旌逸集团无限公司法人代表爲孔祥友。“两人没有任何亲属关系”缤纷网络发布的声明对此停止理解释。

 

缤纷网络的这份紧急声明试图撇清与上海旌逸集团的关系,毕竟一家网贷平台前实控人涉嫌合法吸收大众存款,就是再胆肥的投资者也不敢贸然投资。

 

缤纷网络的这份声分明然有违知识,普通来说,一项收买只要在交纳了局部或许全部认购金额之后才会停止工商注销变卦,难道缤纷五洲集团会天真到在未收就任何款项的状况下就何乐不为的将控股股东变卦爲上海旌逸集团?状况显然不会是这样。

 

国度工商管理总局的工商注销信息也显示,上海旌逸集团曾经在2017年4月27日认缴了9500万的出资额。

 

另外,济南市互联网金融协会的这份名单也颇有点“老王卖瓜自卖自诩”的嫌疑。济南市互联网金融协会的官方引见显示,其是由山东省华众金融信息效劳无限公司、山东蓝色经济金融信息效劳无限公司、济南缤纷五洲网络信息效劳无限公司等七家公司共同发起设立。

 

前实控人涉嫌非吸130亿被拘捕,缤纷贷称“没有任何关联”3

济南互金协会官网截图

 

也就是说,缤纷贷的运营主体还是济南互金协会的发起单位。

 

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